Los recursos que se encuentran en esta página incluyen información sobre la gestión del Departamento de Justicia, su organización, administración y personal. La misma se encuentra organizada por recursos, discursos, declaraciones y testimonio y comunicados de prensa.
Recursos
- Guía para El Diseño de Polítícas
- Puerto Rico - Almirantazgo
- Puerto Rico - Area de Servicio
- Puerto Rico - Confiscación de bienes
- Puerto Rico - Investigaciones sobre fugitivos
- Puerto Rico - Prestación de servicios a reos
- Puerto Rico - Procedimientos judiciales locales
- Puerto Rico - Resumen de noticias
- Puerto Rico - Ubicaciones del juzgado
- Requistos y antecedentes del decreto Brady
- Servicio de Alguaciles Federales - Puerto Rico
Discursos, declaraciones y testimonio
- El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla acerca de las prioridades y la misión del Departamento de Justicia
- El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder da una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Montana para la Serie de Conferencias Jones-Tamm
- El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la Cumbre de Prevención de Fraude de Servicios Médicos en Miami
- El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder habla en la conferencia de prensa de la Unidad Especial de Fraude contra Medicare
- Comentarios del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la conferencia de prensa sobre las acusaciones formales del caso del Puente Danziger
- El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder testifica ante el Subcomité de Asignaciones de Comercio, Justicia y Ciencia de la Cámara
- El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder en el anuncio del acuerdo conciliatorio de Cobell contra Salazar
- El Secretario de Justicia Auxiliar Perrelli en el anuncio del acuerdo conciliatorio de Cobell contra Salazar
- Comentarios del Secretario de Justicia de EE.UU. Eric Holder en la Cena de Premiación de Legado del Centro Brennan para la Justicia
- Comentarios del Secretario de Justicia Adjunto David W. Ogden en la 78° Asamblea General de Interpol (10/12/09)
- Comentarios del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en el Almuerzo de la Conferencia Conmemorativa Clarence M. Mitchell, Jr. en la Convención del Centenario de la NAACP (7/13/09)
- Comentarios del Secretario de Justicia de los EE.UU. Holder para el Simposio del Instituto para la Raza y la Justicia Charles Hamilton Houston y el Comité Parlamentario de Dirigentes Afroestadounidenses "Reconsiderando la política federal de sentencias en el 25° aniversario de la Ley de Reforma de Sentencias" (6/24/09)
- Discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la Conferencia de Prensa HEAT sobre la redada en Detroit (6/24/09)
- Discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la Conferencia del Consejo Estadounidense de Defensores Principales (6/24/09)
- Comentarios del Secretario de Justicia Adjunto David W. Ogden en el Discurso Principal de la Semana del Cumplimiento (6/4/09)
Comunicados de prensa
- El Departamento de Justicia llega a acuerdo conciliatorio en caso por discriminación en préstamos con GFI Mortage Bankers Inc.
- El Departamento de Justicia Realiza Acuerdo Conciliatorio con Wells Fargo, de Más de 175 Millones de Dólares en Reparación para Propietarios de Vivienda, en Resolución de Reclamos de Otorgamiento Justo de Créditos
- El Departamento de Justicia Divulga Averiguaciones en la Investigación del Departamento de Policía de Puerto Rico
- Dos hombres de Shenandoah, Pa., fueron sentenciados por la golpiza fatal de Luis Ramirez
- El Departamento de Justicia entabla demanda que alega represalias por parte del Departamento de Policía de Puerto Rico
- Líder de la pandilla "Nación Todopoderosa de Reyes y Reinas Latinos" (Latin Kings) se declara culpable de conspiración para cometer delincuencia organizada
- Tres supuestos miembros de la pandilla "Nación Todopoderosa de Reyes y Reinas Latinos" (Latin Kings) fueron acusados en una acusación formal relevante de homicidio, intento de homicidio y otros delitos asociados a conspiración de delincuencia organizada
- Supuesto miembro adicional de la pandilla "Nación Todopoderosa de Reyes y Reinas Latinos" (Almighty Latin Kings and Queen Nation) acusado en Hammond, Ind., de conspiración para cometer delincuencia organizada asociada a múltiples homicidios
- Miembro de los Latin Kings fue sentenciado a más de 15 años en prisión por conspiración de delincuencia organizada asociada a sus actividades pandilleras
- 73 miembros y asociados de empresa de delincuencia organizada y otros acusados formalmente de delitos de fraude de servicios médicos de más de $163 millones de dólares
- El Departamento de Justicia demanda a American Express, MasterCard y Visa para eliminar normas que restringen la competencia de precios; llega a acuerdo conciliatorio con Visa y MasterCard
- Se formularon cargos contra cuatro personas por actividades relacionadas con la pandilla MS-13 Los cargos surgen a partir de invasión de domicilio, obstrucción de la justicia
- Residente de California sentenciado a 72 meses de prisión por lavar $2.5 millones de dólares de ganancias ilegales de la venta de información robada de tarjetas de crédito
- Reclutadores de pacientes de servicios médicos a domicilio condenados por conspiración
- Líder de la pandilla MS-13 sentenciado a cadena perpetua por delitos de delincuencia organizada, entre ellos el homicidio de un testigo
- Declaración del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder sobre las estadísticas del crimen 2009
- Líder de la pandilla MS-13 se declara culpable de delincuencia organizada, incluido el homicidio de un testigo
- Propietario de clínica del área de Miami, reclutador de pacientes, dos enfermeras y beneficiario de Medicare se declaran culpables en ardid de fraude de servicios médicos domiciliario
- Ex cónyuges sentenciados por sus papeles en ardid fraudulento de inyecciones para el VIH de $5.8 millones de dólares en Miami
- Miembro de la pandilla MS-13 fue sentenciado a muerte después de ser condenado por cargos de delincuencia organizada asociados a homicidios dobles
- Tres ciudadanos Colombianos fueron extraditados a los Estados Unidos para responder por cargos de contrabando de extranjeros y fraude de visa
- Tercer miembro de los Latin Kings se declara culpable de conspiración para cometer delincuencia organizada
- Miembros de la MS-13 de Carolina del Norte fueron sentenciados a prisión por sus papeles en una conspiración para cometer delincuencia organizada
- Un hombre de Miami fue acusado formalmente de compra, venta y uso de información robada de tarjetas de crédito
- Diez supuestos agentes secretos fueron arrestados en los Estados Unidos
- Senador y empresario de Puerto Rico acusado en ardid de sobornos
- El Departamento de Justicia realiza acuerdo conciliatorio asociado a demanda de discriminación por estado de ciudadanía contra el restaurante Morton´s en Portland, Oregón
- Preparador de declaraciones de impuestos del área de Cincinnati se declara culpable de delitos tributarios
- Fugitivo acusado de fraude contra Medicare fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami; continuará detenido a la espera de su enjuiciamiento
- Proveedor de equipos médicos de Los Ángeles fue sentenciado a 55 meses en prisión por fraude contra Medicare
- Ex ABN Amro Bank N.V. acuerda entregar $500 millones de dólares en conexión con una conspiración para defraudar a los Estados Unidos y una violación de la Ley de Secreto Bancario
- Preparador de declaraciones de impuestos de Long Island, N.Y., se declara culpable
- Consultor de una clínica de Miami fue condenado en un ardid fraudulento de infusión para el VIH de $5.8 millones de dólares
- Residente de Miami se declara culpable de conspiración para defraudar al Export-Import Bank
- Pandillero de la MS-13 de Carolina del Norte fue condenado por cargos de delincuencia organizada asociados a un homicidio; primer miembro de la MS-13 a ser sentenciado a muerte
- Cuatro individuos y tres empresas fueron acusados formalmente de sus papeles en conspiraciones de fraude postal y electrónico en un hospital de la Ciudad de Nueva York
- Tribunal Federal cierra las operaciones de un preparador de declaraciones de impuestos de Miami
- Ex Cliente del UBS fue sentenciado por ocultar $10 millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior
- Propietario de clínica y reclutadores de pacientes de Miami se declaran culpables de ardid de fraude de $5.8 millones de dólares contra Medicare
- Un residente de Virginia fue sentenciado a 87 meses en prisión por sobornar a funcionarios gubernamentales extranjeros
- Un cuarto Agente de la Policía de Nueva Orleáns fue acusado en el caso del Puente Danziger
- La Unidad Especial de Control contra el Fraude Financiero lanza StopFraud.gov
- Hombre de Arkansas fue sentenciado por conspirar para cometer homicidios de afroestadounidenses
- Reclutador de pacientes del área de Detroit fue sentenciado a 27 meses en prisión debido a ardid de fraude contra Medicare
- Un tribunal federal le prohíbe operar a un sistema bancario privado de Arkansas
- Ex agente del Buró de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego [Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF)] se declara culpable de realización de declaraciones falsas
- Operador de oportunidades comerciales fraudulentas con sede en Costa Rica fue sentenciado a 115 meses de prisión por un juez de Miami
- Más de $40 millones de dólares en oro, plata y joyas fueron confiscados en un caso de lavado de dinero internacional
- Propietarios de clínica que trasladaron un ardid de fraude contra Medicare de Miami a Detroit fueron sentenciados a tres años en prisión
- Empresario de Idaho se declara culpable de dejar de pagar impuestos de nómina de empleados
- Gerente de clínica y reclutador de pacientes se declaran culpables de sus papeles en un ardid de fraude contra Medicare de $2 millones de dólares
- Un operador del ardid Ponzi se declara culpable de cargos asociados a impuestos
- Propietario de una clínica de Detroit fue sentenciado a prisión por su papel en un ardid de fraude contra Medicare de $18 millones de dólares
- El Departamento de Justicia destaca resultados del cumplimiento tributario
- Stephen Schultz fue sentenciado en conexión con empresa de oportunidades comerciales fraudulentas con sede en Costa Rica
- Asistente médica se declara culpable de su papel en un ardid de terapia de infusión e inyección en Detroit para defraudar a Medicare
- El fabricante de dispositivos médicos Guidant se declara culpable de no denunciar problemas de seguridad de desfibriladores a la FDA
- Un médico del área de Detroit y un reclutador de pacientes fueron condenados en un ardid de fraude contra Medicare
- Ocho promotores de ardid de eliminación de impuestos condenados por cargos de fraude tributario en Florida
- Líder de red de "piratería informática" fue sentenciado por robos de identidad masivos de procesador de pagos y redes detallistas estadounidenses
- Dos agentes de la policía de Puerto Rico fueron sentenciados por cargos federales de derechos civiles relacionados con una agresión fatal
- Una mujer de Detroit quien abrió clínicas para facturar fraudulentamente a Medicare fue sentenciada a 96 meses en prisión
- El Departamento de Justicia pide prohibir las actividades de un preparador de declaraciones de impuestos de Miami
- Tribunal federal ordena a preparador de declaraciones de impuestos de Kansas que cese los reclamos falsos
- Líder de la pandilla MS-13 de Maryland fue condenado por cargos de delincuencia organizada asociados a un homicidio; fue sentenciado a prisión perpetua Ordenó el asesinato de una joven y que se disparara a otra
- Demandados de Houston se declaran culpables de ardid fraudulento de "conjunto para la artritis" contra Medicare
- "Innospec Inc. se declara culpable de cargos de violación de la FCPA y de defraudar a las Naciones Unidas; admite haber violado el embargo impuesto por EE.UU. contra Cuba"
- Líder de empresa delictiva de estafa a casinos fue sentenciado a 70 meses en prisión por estafar a casinos de todos los Estados Unidos
- Ex funcionario gubernamental de Haití se declara culpable de conspiración para cometer lavado de dinero en ardid de soborno en el extranjero
- Un médico del área de Detroit fue condenado en un ardid de fraude contra Medicare
- El Departamento de Justicia entabla demanda para prohibir las actividades de un preparador de declaraciones de impuestos de Kansas
- Tres ex propietarios y empleados de dos empresas de servicios de transmisión de videos se declararon culpables de defraudar el programa de la Comisión Federal de Comunicaciones
- Cuatro ex propietarios y empleados de tres empresas de servicios de transmisión de videos se declararon culpables de defraudar el programa de la Comisión Federal de Comunicaciones [Federal Communications Commission (FCC)]
- Un jurado condena a una reclutadora de pacientes de Fresno, Calif. por fraude contra Medicare en un ardid asociado a sillas de ruedas motorizadas
- BAE Systems PLC se declara culpable y se le ordena que pague una multa criminal de 400 millones de dólares
- El Departamento de Justicia busca detener las actividades de preparadores de declaraciones de impuestos del sur de Florida por alegatos de que reclamaron falsamente créditos para comprador de vivienda
- Empresario de Florida se declara culpable de lavado de dinero en ardid de soborno en el extranjero
- Residente de Virginia se declara culpable de sobornar a ex funcionarios gubernamentales panameños en conexión con un contrato marítimo
- La gerente de una clínica de Detroit fue sentenciada a 63 meses en prisión por su participación en un ardid de fraude de infusión contra Medicare por un valor de 2.3 millones de dólares
- La primera extradición de El Salvador de los Estados Unidos devuelve a un ciudadano salvadoreño para que cumpla una sentencia de prisión por cargos de agresión sexual del estado de Texas
- Ex ejecutivos de Willbros International fueron sentenciados a prisión por sus papeles en un ardid de soborno en el extranjero de 6 millones de dólares
- Seis miembros de la pandilla MS-13 fueron condenados por negocios ilegales, homicidio y cargos asociados a narcóticos y armas de fuego
- El Departamento de Justicia entabla seis demandas para prohibir la preparación de declaraciones de impuestos sobre ingresos federales fraudulentos
- Importante hacker internacional se declara culpable de ataque masivo a redes minoristas y bancarias estadounidenses
- Tres residentes del área de Detroit se declararon culpables de fraude de atención médica
- Residente de Virginia fue acusado de conspiración para sobornar a ex funcionarios gubernamentales panameños por contrato marítimo
- La Unidad Especial del Presidente sobre la Situación de Puerto Rico realiza su primera reunión
- Dos ejecutivos de Florida, un intermediario de Florida y dos ex funcionarios del gobierno de Haití acusados formalmente por su supuesta participación en un ardid de sobornos en el extranjero
- Tribunal Federal cierra las operaciones de un preparador de declaraciones de impuestos de Kansas City
- El Departamento de justicia entabla una demanda para prohibir a hombre de Kansas que prepare declaraciones de impuestos
(09-1096) - Cliente de UBS se declara culpable de no declarar 6.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Suiza
(09-1027) - Propietario y gerente de clínica de Detroit se declaran culpables de cargos de fraude contra Medicare
(09-1019) - Mercader fraudulento sentenciado a 50 años de prisión, co-conspiradores también sentenciados por papeles en ardid de sorteo falso (09-1015)
- Otras ocho personas acusadas en conspiración de estafa en casino (09-999)
- Pirata Informático internacional se declara culpable de pirateos masivos de redes minoristas estadounidenses (09-949)
- Empresario de Pensilvania de declara culpable y es sentenciado en caso de corrupción en Puerto Rico (09-945)
- Ex-inspectores de contratista de defensa de Nueva York se declaran culpables de aceptar sobornos en contratos del Departamento de Defensa (09-926)
- Gerente de clínica de Detroit se declara culpable en ardid de fraude contra Medicare (09-910)
- Los Estados Unidos transfieren más de 750,000 dólares en fondos confiscados al gobierno de Perú (09-909)
- Juez de Tampa cierra el negocio de un preparador de declaraciones de impuestos de Florida (09-903)
- El Departamento de Justicia anuncia el acuerdo conciliatorio por fraude en servicios médicos más grande de su historia (09-900)
- El Director de Finanzas de Standford Financial Group se declara culpable de cargos relacionados con un ardid de 7 billones de dólares para defraudar a inversionistas (09-880)
- Ex-subcontratista de arena y gravilla sentenciada a 5 años de prisión después de condena por conspiración y soborno en conexión con un proyecto de reconstrucción de dique (09-875)
- La Unidad Especial sobre Políticas de Interrogaciones y Traslados emite sus recomendaciones al Presidente (09-835)
- Propietario de clínica y reclutador de pacientes de Detroit se declaran culpables de ardid de fraude de 15 millones de dólares (09-815)
- Supuesto Pirata Informático internacional acusado formalmente por ataque masivo a redes minoristas y bancarias estadounidenses (09-810)
- La empresa Boeing deberá pagar 25 millones de dólares a los EE.UU. para resolver alegatos relacionados con trabajo defectuoso en la aeronave KC-10 de reabastecimiento aéreo de combustible (09-798)
- Juez Federal sentencia a demandados responsables por un ardid de fraude de infusión para el VIH contra Medicare por un valor de 10.9 millones de dólares (09-782)
- Computer Assets Inc. con sede en Nuevo México realiza acuerdo conciliatorio en resolución de alegatos asociados al programa E-Rate (09-744)
- Helmerich & Payne acepta pagar una multa de 1 millón de dólares en resolución de alegatos de soborno en el extranjero en América del Sur (09-741)
- Doctor de Tampa Bay acepta pagar 1.7 millones de dólares a los Estados Unidos para resolver alegatos de fraude contra Medicare (09-693)
- El Departamento de Justicia busca cerrar empresa preparadora de declaraciones de impuestos del área de Miami (09-691)
- Creador de aplicación de computadora "software" de Virginia se declara culpable de ser cómplice en conspiración por correos electrónicos no deseados "spam" en Detroit (09-664)
- Médico de Miami sentenciado a 97 meses de prisión por su papel en un ardid de fraude contra Medicare por un valor de 10 millones de dólares (09-637)
- Ocho residentes del área de Miami acusados en ardid de fraude contra Medicare de 22 millones de dólares asociado a agencias de servicios médicos en el hogar (09-631)
- Ejecutivos de Stanford Financial Group y ex-Presidente del Regulador Banco de Antigua Acusados de Fraude y Obstrucción (09-608)
- Dos individuos acusados formalmente de tráfico de máquinas de juego y programas de computadora falsos (09-579)
- Abogados de Jenkens & Gilchrist, contadores de BDO Seidman y banqueros acusados de fraude contributivo criminal asociado a beneficios contributivos generando más de siete billones de dólares en pérdidas contributivas fraudule (09-569)
- Tres ciudadanos colombianos arrestados y acusados de ardid de contrabando de extranjeros y fraude de visas (09-545)
- Agentes de telemercadeo fraudulentos que alegaban víctimas ganaron importante sorteo fueron sentenciados a prisión por su participación en ardid (09-544)
- Cuatro residentes del área de Miami acusados en ardid de fraude contra Medicare por 10 millones de dólares (09-557)
- Cinco Demandados Sentenciados en Caso de Corrupción de Puerto Rico (09-509)
- Líder de la MS-13 fue sentenciado a 60 años en prisión federal por conspiración para cometer delitos organizados, robo armado y violación asociada a armas de fuego (09-433)
- Tres trabajadores de Teamsters Local 743 en Chicago condenados por fraude laboral y robo de papeletas del sindicato en subasta para manipular elecciones impugnadas de 2004 (09-427)
- Presidente Contratista de Defensa de Long Island se declara culpable de asignación de contrato a cliente (09-422)
- Tribunal federal prohíbe a empresa de preparación de declaraciones de impuestos en Chicago reclamar créditos contributivos indebidos (09-330)
- Latin Node Inc., se declara culpable de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y acuerda pagar una multa criminal de 2 millones de dólares (09-318)
- Los EE.UU. demandan a 32 individuos alegando un ardid de créditos contributivos de 30 millones de dólares basado en ventas falsas de instalaciones inexistentes de producción de metano en vertederos (09-298)
- Doctora y químico de Miami se declaran culpables de un ardid de fraude de infusión a pacientes con VIH (09-277)
- Consultor político de Puerto Rico fue sentenciado a tres meses en prisión y tres meses de detención domiciliaria (09-268)
- Dos médicos y dos asistentes de médicos se declaran culpables en ardid de fraude de 10 millones de dólares contra Medicare (09-261)
- Miembro de la MS-13 fue sentenciado a 25 años en prisión por su participación en una conspiración de delito organizado en violación a la ley RICO (09-260)
- Jurado condena a dos médicos y dos asistentes de médicos en ardid de fraude de 5.3 millones de dólares contra Medicare (09-244)
- Persona condenada en conexión con fraude de oportunidades comerciales con base en Costa Rica (09-218)
- 17 miembros y asociados de una pandilla violenta fueron acusados formalmente (09-176)
- Hombre de Miami fue encontrado culpable en un ardid internacional de lavado de dinero de 13.5 millones de dólares (09-173)
- Estados Unidos pide que el tribunal haga valer una intimación judicial para la entrega de registros de cuentas bancarias del banco suizo UBS (09-139)
- UBS realiza acuerdo de aplazamiento de enjuiciamiento (09-136)
- Preparador de impuestos de Atlantic City sentenciado a prisión por fraude (09-129)
- Tres médicos de Miami y tres trabajadores médicos acusados de ardid de fraude contra Medicare por 10 millones de dólares (09-122)
- Hombre de California sentenciado a 18 meses en establecimiento correccional comunitario en conexión con un ardid para defraudar al First International Bank y al Export-Import Bank (09-104)
- Senador de Puerto Rico Jorge De Castro Font se declara culpable de fraude telegráfico de servicios honestos y de conspiración para cometer extorsión (09-055)
- Propietario de clínica médica se declara culpable de su papel en un ardid fraudulento de 5.3 millones de dólares contra Medicare (09-015)
