Asuntos Financieros
Crédito y Préstamos
Amerikash (Enero de 2006)
Tarjeta de crédito vendidad por Remote Response Corp, y también bajo los nombres Amerikash, Global-Amerikash, Amerikhealth e Instant Way
Comunicado de Prensa
Detalles del Caso
USA Credit YES
(Octubre de 2005)
Servicios de reparación de crédito bajo los nombres Service Brokers Associates, Inc. y USA Credit YES
Comunicado de Prensa (en inglés)
Detalles del Caso
Sunshine Credit Repair, Inc.
(Enero de 2005)
Servicios de "reparación de crédito"
Comunicado de Prensa
Service Brokers Associates, Inc.
(Enero de 2005)
Servicios de "reparación de crédito"
Comunicado de Prensa
Call Center Express
(Octubre de 2004)
Tarjetas de crédito vendidas bajo los nombres de La Familia Gold Card, Destiny MasterCard, Advantage Platinum Card, y Pro Line Card
Comunicado de Prensa (en inglés)
Detalles del Caso
Platinum Universal
(Noviembre de 2003)
Tarjetas de crédito vendidas bajo los nombres Platinum Universal, Pulsar Data, Universal Card Services, y Universal Master Card
Comunicado de Prensa (en inglés)
Detalles del Caso
Cobro de Deudas
United Recovery Systems
(Abril de 2002)
Compañía de cobro de deudas
Comunicado de Prensa (en inglés)
Prestamos Hipotecarios
Mortgages Para Hispanos
(Enero de 2006)
Agente hipotecario Daniel Moisés Goldberg, conocido también como Daniel Martínez
Comunicado de Prensa
Detalles del Caso
Delta Funding Corporation
(Marzo de 2000)
La compañía vendía hipotecas de alto riesgo (subprime) sin verificar la capacidad de repago del cliente
Comunicado de Prensa (en inglés)